课程大纲第一讲：从落马企业家的黑色名单分析企业的刑事风险1. 浙江本色集团吴英犯集资诈骗罪2. 国美电器创始人黄光裕犯非法经营罪、内幕交易罪、单位行贿罪3. 中国核工业集团总经理康日新犯受贿罪4. 广东科龙电器股份有限公司董事长顾雏军犯虚报注册资本罪、违规披露、不披露重要信息罪、挪用资金罪5. 东北高速公路股份有限公司董事长张晓光犯受贿罪、贪污罪、挪用公款罪、为亲友非法牟6. 上海农凯发展（集团）有限公司董事长周正毅犯虚报注册资本罪、操纵证券交易价格罪、单位行贿罪、对企业人员行贿罪、虚开增值税专用发票罪7. 中国建设银行行长王雪兵犯受贿罪8. 红塔集团董事长储时健犯贪污罪、巨额财产来源不明罪9. 大庆油田有限责任公司总经理王永春犯受贿罪、巨额财产来源不明罪、国有公司人员滥用职权罪第二讲：企业刑事风险指数分析（图表、图示）1. 涉案企业地域分布2. 涉案企业城市分布3. 涉案企业的产业类型4. 触犯最多的罪种排序5. 高频率罪名排序6. 刑事风险高发环节7. 高发环节与高发罪名的对应关系第三讲高频案件防控示例一、贪污罪的防控——识别要点、评判及防范典型案例：枣庄矿业集团总经理王明南贪污受贿案二、受贿罪的防控——识别要点、评判及防范典型案例：广州市国营白云农工商联合公司总经理张新华贪污受贿案三、挪用资金罪的防控——识别要点、评判及防范典型案例：乌鲁木齐市商业银行总经理富炜挪用资金案四、非法吸收公众存款罪的防控——识别要点、评判及防范典型案例：安徽亳州兴邦公司法定代表人吴尚灃非法吸收公众存款案五、合同诈骗罪的防控——识别要点、评判及防范典型案例：北京茂益丰投资有限公司实际控制人赵津合同诈骗案六、虚开增值税专用发票罪的防控——识别要点、评判及防范典型案例：中国春平集团董事长林春平虚开增值税专用发票案七、逃税罪的防控——识别要点、评判及防范典型案例：刘晓庆、范冰冰逃税案八、串通投标罪的防控——识别要点、评判及防范典型案例：广东汇辉环保科技有限公司实际控制人苏建超串通投标案九、生产销售伪劣产品罪的防控——识别要点、评判及防范典型案例：上海福喜食品安全案十、重大劳动安全事故罪的防控——识别要点、评判及防范典型案例：昆山“8·2”爆炸案第四讲：重大案件的起因分析与警示作用一、政策变化案例：戴国芳钢铁梦的破灭二、企业内讧案例：爱多VCD创始人胡志标的破产三、上下关系案例：刘晓庆逃税案四、攀龙附凤案例：四川汉龙集团董事局主席刘汉案例：大连实德集团总裁徐明五、政商交恶案例：华晨汽车原掌门人仰融的败笔六、私字闪念案例：令人扼腕痛惜的褚时健第五讲 企业刑事法律风险防控系统的建设导入：企业家落马负面效应：个人身败名裂—亲人痛苦深渊—家庭经济垮塌—家人受到牵连一、刑事风险防控体系的7个维度1. 刑事风险意识2. 内部规章制度3. 和谐内外关系4. 现代企业制度建设5. 突出管控重点6. 积极的企业文化7. 人性与自我修养二、风险意识建立的三个阶段1. 刑法功能2. 反映3. 应对三、内部规章制度体系1. 重点制度必不可少1）决策程序制度2）财务会计制度3）生产安全制度4）人事升降制度2. 配套制度注意完善3. 风控部/合规部/岗位必不可少四、和谐关系的建设1. 内部关系1）领导之间2）领导与下属3）企业与员工2. 外部关系1）政商关系（借用型：吴仁宝、依赖型：步鑫生、滥用型：牟其中、若即若离型：鲁冠球）2）伙伴关系3）竞争关系五、现代企业制度的真正落地1. 公司法人治理结构的完善2. 分工明确，相互制衡六、重点部门的管控1. 供销 2. 财务 3. 安全七、积极的企业文化1. 企业精神2. 企业形象3. 企业规范八、企业家的自我修养1. 企业家精神2. 从古圣先贤哪里汲取营养？1）《论语》：君子坦荡荡，小人常戚戚2）《中庸》君子居易以俟命，小人行险以侥幸3）《大学》故君子必慎其独也4）《读通鉴论》不虑于微，始成大患；不防于小，终亏大德。结束语：习近平同志关于反腐败的论述